北京农商银行反洗钱罚款(违反反洗钱业务管理规定漳平农商行被罚万元)_热点关注

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2022-08-08 19:35:12

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　　8月8日，中国人民银行龙岩市中心支行发布了5张罚单，剑指福建漳平农村商业银行及其相关责任人。

　　罚单显示，福建漳平农村商业银行的主要违法违规事实(案由)为：一、违反反洗钱业务管理规定；二、违反代理国库业务管理规定；三、违反征信业务管理规定；四、违反支付结算业务管理规定；五、违反人民币流通及反假货币业务管理规定。

　　赵岩，时任福建漳平农村商业银行股份有限公司副行长；连爱玉，时任福建漳平农村商业银行股份有限公司风险合规部经理，二人违反反洗钱业务管理规定。蔡国清，时任福建漳平农村商业银行股份有限公司业务拓展部经理；詹晓红，时任福建漳平农村商业银行股份有限公司业务拓展部综合岗科员；二人违反征信业务管理规定。

　　针对上述违法违规行为，中国人民银行龙岩市中心支行对福建漳平农村商业银行给予警告，并处117.9万元罚款；对赵岩、连爱玉处4.5万元罚款；对蔡国清、詹晓红处0.5万元罚款。

　　根据官网，漳平农商银行成立于2016年7月1日，是在原漳平市农村信用合作联社基础上，经中国银监会福建监管局核准改制成立的股份制农村商业银行。

（文章来源：界面新闻）

违反业务规定漳平管理反洗钱农商行福建农村商业银行代理

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